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国有企业董事会建设和规范运行方案范文

一、总体思路

（一）指导思想

按照国资委相关文件精神，从公司实际出发，以建立健全产权清晰、权责明…………

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（三）主要目标

1.建设规范董事会。健全董事会组织机构，完善董事会议事、决策制度，规范董事会运行机制，实现董…………

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4.建设决策型董事会。围绕公司投融资、预决算、资产处置、风险防控、经理层激励等重大事项承担决策责任，做…………

二、规范董事会建设，落实董事会职权

（一）公司章程

制订《公司章程（草案）》，明确董事会、团队委会、监事、经理层职权，建立和…………

（二）董事会设置

公司设董事会，董事会成员5人，其中董…………

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（六）建立董事会专门委员会

根据有关规定，董事会应当设立审计与风险、薪酬与考核委员会，投资强度较大的所属企业应当设立投资委员…………

建议公司设置设立审计与风险、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，专门委员会作为董事会的专门工作…………

1.审计与风险委员会职责一般应包括：督导内部审计、风险、内控、合规制度的制订及实施，并对相关制度及执行…………

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3.战略与投资委员会职责一般应包括：研究并评估公司发展战略、规划；研究须经董事会审议的公司内部重大业务重…………

制定《审计与风险委员会议事规则》《薪酬与…………

三、董事会运行支持保障

（一）外部（专职）董事会履职保障

建议公司向外部（专职）董事开放电子办公、数据报告等信息系统，提供行业发展信息、企业改革发展和生产经营…………

专职董事履职服务支持保障按照公司专职董事管理有关制度执行。

（二）董事会运行支持机构

1.董事会秘书

建议董事会设置董事会办公室，负责董事会事务。设董事会秘书1名，领导董事会办公室，对公司和董事会负…………

制定董事会秘书工作规则，规范董事会秘书工作程序。

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四、构建治理主体协同运转体系

加快建设中国特色现代企业制度，制定公司团队委会议事规则、团队委会决定事项清单、团队委会前置研究事项清…………

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