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银行案防工作总结范文
今年来,支行加强内控管理,把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本,采取有效…………
一、加强业务风险核查
加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作,认真落实核查制度,不断加强监督核…………
对各级部门检查发现的问题,明确专人及时进行落实整改,对查询及时核实回复。同时,利…………
二、提高部门负责人的管理履职
支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立“守土有责”的意识,切实承担起事中控制与现场管理的职责,扎实做好业务操作的基础管理工作,切实…………
同时,支行充分利用业务监控系统,加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要…………
…………
四、规范员工日常管理与行为动态
今年以来,支行持续开展了员工可疑行为排查,由支行领导班子成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈,重点对“高利贷”、“社会非法集资”等…………
…………
通过联动走访,支行能及时掌握员工疾病、家庭变故、工作受挫以及受到客户不公平指…………
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